证券代码：605589证券简称：圣泉集团公告编号：2022-002本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会即将届满，公司于2021年12月30日召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团第八届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-020）。为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2022年1月14日召开职工代表大会，经公司职工代表大会会议民主选举，选举陈德行先生（简历见附件）为公司第九届监事会职工代表监事。陈德行先生将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期为自2022年第一次临时股东大会决议生效之日起三年，与公司第九届监事会任期一致。特此公告。济南圣泉集团股份有限公司监事会2022年1月18日附件：职工代表监事陈德行先生简历陈德行先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，本科学历，国家注册安全工程师，高级工程师。1995年9月至2004年8月，历任山东平阴铝厂安全环保处安全工程师、安全主管等职位；2004年8月至2018年12月，历任圣泉集团生产部安全科科长、安全部经理等职位；2019年1月至今，任圣泉集团党委委员、安全部总经理；2019年2月至今，任圣泉集团监事会主席、职工代表监事。证券代码：605589证券简称：圣泉集团公告编号：2022-004济南圣泉集团股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告一、监事会会议召开情况济南圣泉集团股份有限公司（以下称“公司”）第九届监事会第一次会议（以下称“本次会议”）于2022年1月17日以现场方式召开。本次会议由监事陈德行先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，参会监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。二、监事会会议审议情况（一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举陈德行先生为公司监事会主席，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。2022年1月18日证券代码：605589证券简称：圣泉集团公告编号：2022-001济南圣泉集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(二)股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《济南圣泉集团股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集，董事长唐一林先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席8人，董事孟新因工作原因未出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；3、公司董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于修订公司章程的议案》审议结果：通过表决情况：2、议案名称：《关于的议案》(二)累积投票议案表决情况3、《关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》4、《关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》5、《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(四)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会审议的议案2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票；2、本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，由出席会议的股东所持表决权的2/3以上表决通过。三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所律师：李大鹏、侯镇山2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。四、备查文件目录1、济南圣泉集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；2、北京国枫律师事务所关于济南圣泉集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。证券代码：605589证券简称：圣泉集团公告编号：2022-003济南圣泉集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告一、董事会会议召开情况济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2022年1月17日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由唐一林先生主持，本次董事会应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，参会董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》同意选举唐一林先生为公司董事长，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。（二）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，经审议通过，各委员会成员如下：（1）审计委员会组成人员：孟军丽、黄俊、唐地源,由独立董事孟军丽担任审计委员会召集人。（2）提名委员会组成人员：黄俊、李军、唐地源，由独立董事黄俊担任提名委员会召集人。（3）薪酬与考核委员会组成人员：李军、孟军丽、唐一林，由独立董事李军担任薪酬与考核委员会召集人。（4）战略委员会组成人员：唐一林、唐地源、李军，由董事长唐一林担任战略委员会召集人。上述四个专门委员会任期为自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》同意聘任唐地源先生为公司总裁，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》同意聘任徐传伟先生为公司常务副总裁，江成真先生、唐磊先生为公司副总裁，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》同意聘任孟庆文先生为公司董事会秘书，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》同意聘任张亚玲女士为公司财务总监，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。董事会2022年1月18日附简历：徐传伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，硕士研究生学历。1991年8月至1992年3月，任章丘助剂厂技术员；1992年4月至2004年10月，历任圣泉集团技术科副科长、糠醇车间主任、质量管理办公室主任、聚四氢呋喃项目经理等职务；2004年10月至2012年10月，任倍进陶瓷公司副经理；2012年10月至2014年10月，任圣泉集团供应部经理；2014年10月至2015年7月，任圣泉集团总裁助理；2015年7月2019年2月，任圣泉集团副总裁；2019年2月至今，任圣泉集团常务副总裁。唐磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，研究生学历，研究员级高级工程师。1991年7月至2010年12月，历任中国兵器工业第53研究所技术员、助理工程师、工程师，科研规划处管理员、副处长、处长、副总工程师、副所长；2010年12月至2015年6月，历任中国兵器工业集团北方材料科学与工程研究院董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；2015年6月至2018年12月，历任中国兵器工业集团豫西工业集团公司纪委书记、党委副书记、工会主席；2018年12月至今，任圣泉集团副总裁。张亚玲女士，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，本科学历，正高级会计师，注册税务师、国际财资管理师，山东大学经济学院税务专业学位研究生合作导师。1996年7月至2003年8月，历任圣泉集团会计、财务部副经理；2003年9月至2007年5月，任济南圣泉海沃斯化工有限公司财务部经理；2007年6月至2008年12月，任山东圣泉化工股份有限公司财务总监；2009年1月至2013年12月，任圣泉集团财务部经理；2014年1月至今，任圣泉集团财务总监。